秒速赛车_秒速赛车官网_秒速赛车官网投注_【A爱彩】

最新公告:

欢迎来到秒速赛车网站!
产品展示
新闻动态
联系我们

地址:广东省珠海市天津路19号

电话:13987652198

传真:+86-9978-2231

热线:400-2210-9979

邮箱:秒速赛车@admin.com

当前位置:主页 > 成功案例 >

实行授权 和岗位牵制

文章来源: 更新时间:2019-03-23 05:41

  度,对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

  根据该制度,公司设立了专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

  3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为出口货款购买了信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

  4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测,远期结汇合约的外币金额不得超过外币收款预测量的80%。公司保留20%的外汇风险敞口,以降低回款预测不准所造成的延期交割风险,另外,如果客户出现违约,公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)于2017年3月29日召开第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于2017年度开展商品期货套期保值业务的议案》,独立董事发表了独立意见。因业务发展需要,公司2017年度需进行金属期货套期保值业务。相关情况公告如下:

  本公司生产产品所需的主要原材料为黄铜合金、锌合金及外购零配件。黄铜合金一般含铜量约60%,含锌量约40%;锌合金一般含锌量约96%;外购零配件在此基础上还含有一定的加工费用。因此当铜、锌市场价格出现较大波动时,可能对公司产品毛利及经营业绩产生重要影响。

  为规避原材料价格波动风险,公司已经与主要的客户建立了产品售价与原材料价格联动机制,即材料价格上涨或下降超过10%(LME价格),公司的产品售价相应的上调或下调4%左右,实现了客户与公司共同承担原材料价格波动风险。

  除上述基本避险机制外,仍有少量客户在对原材料价格看涨的判断下,选择锁定原材料价格的方式与公司签订材料采购合同,并承担在约定的期限内向公司采购相应数量的产品的义务。对这部分锁定价格的原材料,公司通过商品期货套期保值的避险机制消除材料价格波动风险。即依据双方约定的材料锁定价格和数量在期货市场购入相应价格和数量的期货买入合约,以达到锁定与客户约定的材料成本,避免材料出现大幅上涨带来可能的原材料成本损失。2017年度,根据锁定价格的原材料数量,公司需实施套期保值交易以规避风险,具体情况说明如下:

  主要拟与银行签署授信合约,与套期保值额度使用银行授信额度,进行套期保值操作。公司拟不直接占用公司期货业务操作的资金,此作为公司大宗商品套期保值主要手段。

  公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的铜、锌合金的价格风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。

  公司的期货套期保值业务,只限于从事与公司生产经营所需原材料相同、相近或类似的期货品种(如铜、锌等金属)。

  公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,完全依据公司与客户锁定的材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。

  商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:

  1、价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。

  2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  5、客户违约风险:铜价出现不利的大幅波动时,客户可能违反材料采购合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。

  1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险:公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同、相近或类似的商品期货品种。进行套期保值的数量原则上不得超过与客户锁定价格的材料数量,持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

  2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金:如须追加保证金,则须上报公司董事会,由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后,方可进行操作。

  3、公司第二届董事会第二十二次临时会议已审议批准了专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。根据该制度,公司设立了专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

  4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应处理措施以减少损失。

  5、公司在进行期货套期保值操作时,对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的,实行一次购入套保合约;而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力,按一定的风险系数比例由公司期货领导小组分批进行套期保值操作,以达到降低风险的目的;另外,如果客户在铜价出现不利变化时违约,公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)于2017年3月29日召开第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》,同意为盈兆丰国际有限公司(以下简称“盈兆丰”)向BNP Paribas acting through its Hong Kong branch &台新国际商业银行申请的USD3,900万元综合授信额度(授信品种包括保理项下应收账款买断融资、短期贸易融资、衍生性金融商品等)提供连带责任保证,保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。该议案需要提交股东大会审议批准。

  盈兆丰于2005年4月13日在香港设立,注册资本为港币500万元,现任董事为唐台英,住所位于香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦25楼,主要从事贸易业务。盈兆丰是本公司的全资子公司,本公司持有其100%股权。截止2015年12月31日,该公司资产总额为港币43,087.82万元,净资产为港币11,543.24万元。2015年实现营业收入港币117,643.19万元,净利润港币3,283.93万元(以上数据经香港德安会计师事务所审计)。

  债权总额为美金3,000万元的综合授信额度,担保方式为等额人民币连带责任保证,该笔授信额度期限一年,保证期间为两年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

  盈兆丰在台新国际商业银行的授信总额度为2,690万美元,海鸥为其中的贸易融资额度500万美元和衍生性商品额度400万美元,合计总债权900万美元授信额度担保,担保方式为连带责任保证,该笔授信额度期限一年,保证期间为两年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年,担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

  公司董事会认为,为盈兆丰提供上述美金3,900万元的综合授信额度的连带责任担保,有利于盈兆丰低成本筹措境外贷款资金,补充其流动资金并满足其经营发展需要,提高经济效益,符合公司整体利益。

  盈兆丰为公司全资子公司,资产负债率为73.21%(剔除关联方往来的资产负债率41.53%),为其担保风险可控。

  截至2016年12月31日,公司及控股子公司对外担保累计余额情况是:为全资子公司盈兆丰国际有限公司提供担保2,735.89万元,合计2,735.89万元。占2016年年末归属于海鸥母公司的合并报表净资产(经审计)的2.31%,公司及控股子公司未向其他单位提供担保,无逾期对外担保情况。

  1、公司董事会同意为盈兆丰向BNP Paribas acting through its Hong Kong branch申请美金3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证,保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  2、公司董事会同意为盈兆丰向台新国际商业银行申请美金900万元的综合授信额度提供连带责任保证,保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  上述担保的对象盈兆丰为公司全资子公司,资产负债率为73.21%(剔除关联方往来的资产负债率41.53%),为其担保风险可控。有利于其低成本筹措境外贷款资金,补充日常经营资金周转的需要,符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)于2017年3月29日召开第五届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。同意公司及控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司(以下简称“珠海承鸥”)将公司控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司在中国银行股份有限公司珠海分行的人民币2,000万元授信融资均构成本公司及珠海承鸥两家企业的共同债务,并共同承担连带还款责任。黑龙江北鸥卫浴用品有限公司(以下简称“北鸥”)为本公司的控股子公司,鉴于北鸥向交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请的综合授信额度已到期,为弥补流动资金不足,为保证其正常经营生产,促进其业务发展,北鸥拟继续向交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请人民币2,200万元综合授信额度,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资、信用证等综合授信。现北鸥就上述授信业务,申请公司为其向交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资等综合授信提供连带责任保证,担保的最高额为人民币1,200万元。该议案需要提交股东大会审议批准。

  商事主体类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)(外资比例小于25%)

  截止2016年12月31日,该公司资产总额为9,605.98万元,净资产为8,181.27万元。2016年实现营业收入8,025.25万元,净利润720.06万元。(以上数据经审计)

  截至2016年12月31日,该公司资产总额为8,787.43万元,净资产为5,946.39万元。2016年实现营业收入13,965.13万元,净利润1,189.89万元(以上数据经审计)。

  海鸥卫浴及珠海承鸥将珠海爱迪生在中国银行股份有限公司珠海分行的人民币2,000万授信融资均构成海鸥卫浴及珠海承鸥两家企业的共同债务,由公司及珠海承鸥两家企业共同承担连带还款责任。

  保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资等综合授信提供连带责任保证,担保的最高额为人民币1,200万元。

  公司董事会认为,将珠海爱迪生在中国银行股份有限公司珠海分行的人民币2,000万元授信融资均构成本公司及珠海承鸥两家企业的共同债务,并共同承担连带还款责任,有利于保证其正常的营运资金需求,提高工作效率,满足其经营发展需要,符合公司整体利益。公司董事会同意为珠海爱迪生提供上述担保。

  公司董事会认为,保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资等综合授信提供连带责任保证,担保的最高额为人民币1,200万元,有利于保证其正常的营运资金需求,提高工作效率,满足其经营发展需要,符合公司整体利益。公司董事会同意为北鸥提供上述担保。

  截至2016年12月31日,公司及控股子公司对外担保累计余额情况是:为全资子公司盈兆丰国际有限公司提供担保2,735.89万元,合计2,735.89万元。占2016年年末归属于海鸥母公司的合并报表净资产(经审计)的2.31%,公司及控股子公司未向其他单位提供担保,无逾期对外担保情况。

  公司董事会同意公司及控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司(以下简称“珠海承鸥”)将公司控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司在中国银行股份有限公司珠海分行的人民币2,000万元授信融资均构成本公司及珠海承鸥两家企业的共同债务,并共同承担连带还款责任。

  上述担保的对象珠海爱迪生为公司控股子公司,其资产负债率为14.83%,为其担保风险可控。有利于保证其正常的营运资金需求,提高工作效率,满足其经营发展需要,符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。

  公司董事会同意保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资等综合授信提供连带责任保证,担保的最高额为人民币1,200万元。

  上述担保的对象北鸥为公司控股子公司,其资产负债率为30.92%,为其担保风险可控。有利于保证其正常的营运资金需求,提高工作效率,满足其经营发展需要,符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1018号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商西南证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)50,260,415股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币5.76元。截至2015年9月21日止,本公司共募集资金人民币289,500,000.00元,扣除发行费用7,664,165.10元后,募集资金净额为281,835,834.90元。

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]48260005号验资报告验证,上述募集资金已于2015年9月21日汇入公司在中国建设银行广州北校场支行开立的(账号:04178)募集资金专户。

  以前年度已使用金额为20,603.56万元(含募集资金存储利息收入18.55万元),本年度使用金额为7,598.57万元;截至2016年12月31日,募集资金专用账户余额为0元。

  公司在中国建设银行股份有限公司广州北较场支行开立了募集资金专项账户(账号:04178),用于本次向特定对象非公开发行股票募集资金的存储和使用。公司募集资金已于2015年9月21日汇入公司在中国建设银行广州北校场支行开立的募集资金专户。

  为规范本公司募集资金的管理和运用,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定,结合本公司实际,公司制定了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司募集资金使用管理制度》,并于2014年11月27日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

  2015年9月29日,公司(甲方)与中国建设银行股份有限公司广州北较场支行(乙方)及保荐机构西南证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,全部协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

  截至2016年12月31日,公司募集资金实际使用情况对照情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。

  募集资金已全部用于补充流动资金,募集资金本年度已使用完毕,中国建设银行广州北校场支行开立的募集资金专户已于2016年4月21日办理注销。

  1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司内部审计部门负责人蔡巧玲女士提交的书面辞职报告,蔡巧玲女士因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人职务,蔡巧玲女士的辞职不会影响公司内部审计工作的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定,其辞职报告自送达公司董事会时生效。蔡巧玲女士辞职后,不再担任公司任何其他职务。

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》与《公司内部审计制度》等相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定聘任李金凤女士担任公司内部审计部门负责人,专职负责公司内审工作,任期自本决议作出之日至公司第五届董事会任期届满之日。被提名人简历如下:

  李金凤女士,中国国籍,40岁,本科学历,国际注册内部审计师(CIA)、会计师,毕业于暨南大学会计系。1999年5月至2011年12月于东莞五星太阳能有限公司任财务经理;2012年1月至2015年2月于广州英偌维贸易有限公司任财务总监;2015年3月至今于上海齐海电子商务服务股份有限公司任财务经理。

  李金凤女士未持有公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥卫浴”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开海鸥卫浴2016年年度股东大会的议案》,决定于2017年4月26日(星期三)召开公司2016年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会提交的相关议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会议的有关事项通知如下:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日15:00至2017年4月26日15:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (1)截至2017年4月19日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人可不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议的议案如下:

  1、本次会议审议的议案已由公司第五届董事会第三次会议审议通过,详见公司于《证券时报》及巨潮资讯网披露的文件;

  2、议案7、8、9涉及关联交易,关联股东需回避表决,由非关联股东对关联交易事项进行审议表决;

  3、涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  (1)登记时间:2017年4月20日8:00至2017年4月24日17:00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述工作日时间登记,传真或信函以到达本公司时间为准。

  (2)登记地点:广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内海鸥卫浴董事会秘书室。

  (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  (2)电线)传线、会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  (1)在投票当日,“海鸥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.1,2.02元代表议案2中子议案2.2,依此类推。

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月25日下午15:00,结束时间为2017年4月26日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)申请服务密码的流程:请登陆网址的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

  特别说明事项:授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止,授权委托书可按以上格式自制。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事张军书先生的书面辞职报告,张军书先生因个人原因辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司第五届董事会下属审计委员会主任委员、提名委员会委员的职务。张军书先生未持有公司股份,辞职后,张军书先生将不再担任公司任何职务。张军书先生在担任公司独立董事期间独立公正,勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作发挥了积极作用。在此对张军书先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  由于张军书先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数,根据《广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关规定,张军书先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,在公司新任独立董事尚未确定之前,张军书先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事及董事会专业委员会职责。

  为了保证公司董事会工作的正常进行,2017年3月29日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》,董事会提名吴传铨先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止(简历详见附件)。

  公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见》。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  吴传铨先生,男,中国台湾籍,1955年2月出生,硕士学历,中国注册会计师、台湾注册会计师、美国德州注册会计师。1988年至2007年9月任安候建业(KPMG)会计师事务所(台湾)执业会计师;2008年2月至2012年1月任山东宝莫生物化工股份有限公司监事。2008年8月至2014年8月任浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会主席。2014年9月至2015年2月任浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事。现任上海元祖梦果子股份有限公司独立董事。

  吴传铨先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,至今未持有本公司股份,不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)第3.2.3 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)关联自然人王瑞泉先生拟从公司广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥卫浴”)处购买一套房产自用。该房产现已经过广东正森资产评估土地房地产估价有限公司评估,评估总价为人民币2,341,200元。关联自然人王瑞泉先生拟以第三方评估的价格从公司处购买该套房产。本事项涉及公司与关联自然人之间偶发性的关联交易。

  该房产已经由具有房地产价格评估资格的广东正森资产评估土地房地产估价有限公司进行了评估并出具评估报告(粤森番房评字【2016】第1015号)。评估总价为:人民币2,341,200元。本次关联交易遵循了市场定价的原则,交易价格公允。

  本次关联交易所涉及的房产原为公司为王瑞泉先生租赁的宿舍,王瑞泉先生愿意承担此房产的购买费用,作为本人自住房使用,交易生效后公司将不再为其提供宿舍。

  此项交易有利于鼓励公司核心管理人员在本地置业,增强其稳定性及对公司的向心力,有利于公司发展。

  本次关联交易遵循了市场定价的原则,按第三方的评估价进行交易,交易价格公允。关联自然人未利用其在公司中的地位在与公司的关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易不会对公司财务状况和业绩造成不利影响。

  公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见,认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;关联交易按照公平市场原则定价,没有损害公司和股东利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司将于2017年4月5日(星期三)下午15:00—17:00在全景网举办2016年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景网·路演天下”(网址:)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长唐台英先生、总经理王瑞泉先生、独立董事康晓岳先生、董事会秘书陈巍先生、财务总监陈定先生以及保荐代表人苏欣先生。

  公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上说明会。

地址:广东省珠海市天津路19号电话:400-2210-9979传真:+86-9978-2231

Copyright © 2002-2017 秒速赛车有限公司 版权所有技术支持:秒速赛车 ICP备案编号:ICP备22198780号 网站地图 网站导航